NETVestnik.com
 
Категории
Новости Израиля
События в мире
Про деньги
Спорт
Культура
Интернет
Курьезы
Происшествия
Медицина и здоровье
Калейдоскоп
Технологии
Статьи
Календарь
Октябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
<<  <    >  >>
Реклама
Случайное фото
аватар 100 на 100

Добавь свою картинку или фото!
Погода
Прогноз на неделю

Сейчас в Тель-Авиве
Игры
Бомбермен
События в мире

Кипр начал расследование в связи с делом Магнитского

2012-12-14 12:30:00

Кипр начал расследование в связи с делом Магнитского
Власти Кипра начали расследовать предполагаемые факты отмывания в банках этой страны денежных средств, о которых заявлял аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский. Об этом сообщает интернет-издание EUobserver со ссылкой на информацию МОКАС - кипрского ведомства по противодействию легализации незаконных доходов. В МОКАС подтвердили, что расследование началось некоторое время назад, но вдаваться в детали отказались.
Еще в июле 2012 года материалы для расследования передали генеральному прокурору Кипра юристы Hermitage. Из этих материалов следует, что преступная "группа Клюева", деятельность которой расследовал Магнитский, при помощи пяти кипрских банков вывела из России средства в размере 31 миллиона долларов США, уплаченные в бюджет в качестве налогов. Также утверждается, что у предполагаемого главаря группы Дмитрия Клюева есть на Кипре фирма Fungamico и счет в Банке Кипра, а также что он посещал островное государство в период пропажи денег.
По версии коллег и сторонников Магнитского, скончавшегося в 2009 году в московском следственном изоляторе, российские власти подвергли аудитора преследованию, чтобы помешать разоблачению преступной группы, возглавляемой Клюевым - владельцем Универсального банка сбережений. Предполагается, что эта преступная группа действует в тесном сотрудничестве с различными государственными ведомствами, некоторые сотрудники которых оказались включены в "список Магнитского" - перечень лиц, якобы причастных к преследованию аудитора и его гибели.
EUobserver сообщает, что, получив материалы о деятельности "группы Клюева", власти Кипра в октябре 2012 года заявили, что для начала расследования им необходимо провести консультацию с Москвой и выяснить, действительно ли были похищены якобы отмытые преступниками средства. Как дальше развивалось взаимодействие двух стран в этом вопросе, не уточняется.
Расследованием деятельности "группы Клюева" занимаются власти и в других странах, в частности в Швейцарии - там у лиц, причастных к налоговым махинациям в России, также якобы имеются счета. В ноябре в Великобритании при неясных обстоятельствах скончался предприниматель Александр Перепеличный, который, как сообщали британские СМИ, передал швейцарцам ценную информацию по делу "группы Клюева".


Обсуждение этой новости на форуме
Распечатать

Новости по теме
 20.07.2020 Ученые объявили об успешном испытании лекарства от коронавируса
 12.06.2018 Трамп приостановил введение санкций против КНДР
 10.06.2018 Ирак предпочел американским танкам российские Т-90С
 10.06.2018 Президент США приказал не подписывать итоговое коммюнике саммита G-7
 18.01.2018 Украинские чиновники сравнили «Матильду» с арбузом и отказали в прокате
 16.10.2017 Лидер Каталонии отказался отвечать на ультиматум Мадрида и предложил начать переговоры
 19.12.2016 Порошенко пообещал клиентам Приватбанка сохранность вкладов
 14.12.2016 На саммите ЕС обсудят продление антироссийских санкций
 07.11.2016 Саакашвили сообщил об отставке с поста одесского губернатора
 19.07.2016 На юге Франции мужчина угрожает привести в действие взрывное устройство в гостинице
 18.07.2016 Трамп: в возникновении "ИГ" виновата политика Клинтон
 11.07.2016 Савченко спрогнозировала срок окончания войны в Донбассе
 29.05.2016 Британия собралась отправить танки в Прибалтику по программе НАТО
 25.05.2016 Порошенко поздравил весь мир с возвращением Савченко
 25.05.2016 Путин помиловал Савченко
Последнии 15 новостей
 20.07.2020 Рост высоких технологий в Израиле упал до 6-летнего минимума
 20.07.2020 Коронавирусом можно заразиться повторно, в более тяжелой форме – врач
 20.07.2020 Ученые объявили об успешном испытании лекарства от коронавируса
 20.07.2020 Правительство изменило программу подарочных выплат Нетаниягу
 20.07.2020 Ограничения на въезд в Израиль сохранятся до 1 сентября
 12.06.2018 Перед вылетом в Россию бразильцы разгромили сборную Австрии
 12.06.2018 Следователи вновь допрашивают Биньямина Нетаниягу
 12.06.2018 Девушка, пострадавшая при нападении в Афуле, пришла в сознание
 12.06.2018 Минздрав рекомендовал привиться от кори перед посещением Украины и других стран Европы
 12.06.2018 Дожди на севере и в центре Израиля: необычная погода для середины июня
 12.06.2018 Мемы оказались под угрозой запрета
 12.06.2018 Трамп приостановил введение санкций против КНДР
 10.06.2018 Исраэль Кац отстаивает свою позицию по Сектору Газы
 10.06.2018 95% случаев стрельбы в Израиле — в арабском секторе
 10.06.2018 Открыты 9 повторных розыгрышей “Цены для новосела”
Поиск
  
Топ новостей
Нет содержания для этого блока!
Интересно почитать
Гироскутеры и самокаты


2007 © Все права защищены
Написать администратору
Follow NetVestnik on Twitter Подписаться на ленты новостей