NETVestnik.com
 
Категории
Новости Израиля
События в мире
Про деньги
Спорт
Культура
Интернет
Курьезы
Происшествия
Медицина и здоровье
Калейдоскоп
Технологии
Статьи
Календарь
Октябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
<<  <    >  >>
Реклама
Случайное фото
аватар 120 на 120

Добавь свою картинку или фото!
Погода
Прогноз на неделю

Сейчас в Тель-Авиве
Игры
Мисс в баре
События в мире

Родственниц короля Испании заподозрили в связях с китайской мафией

2012-12-19 11:30:00

Родственниц короля Испании заподозрили в связях с китайской мафией
Дальних родственниц короля Испании Хуана Карлоса заподозрили в связях с китайской мафией, сообщает во вторник, 18 декабря, El Pais.
В результате полицейской прослушки телефонов королевских родственников, выяснилось, что две четвероюродные сестры испанского монарха попытались мошенническим образом уйти от налогов, прибегнув к помощи посредников из Китая.
Предполагается, что Мария Маргарита Борбон-Дос Сисильяс Любомирска (Maria Margarita Borbon-Dos Sicilias Lubomirska) и ее сестра Мария Иммакулада (Maria Immaculada) воспользовались услугами китайского арт-дилера и бизнесмена Гао Пина (Gao Ping), который возглавлял преступную группировку. При помощи Гао женщины, предположительно, перевели миллионы евро в страны с льготным налоговым режимом.
Считается, что услугами китайского мафиози родственниц короля уговорила воспользоваться дочь Марии Иммакулады, которая занимается бизнесом. Клиентом Гао также считают аристократа Франсиско де Борха Отеро и Сулета де лос Реалеса (Francisco de Borja Otero y Zuleta de los Reales), а также других представителей высшего общества Испании. О каких-либо обвинениях, которые могут быть выдвинуты против членов королевской семьи и аристократов, не сообщается.
Согласно материалам следствия, при помощи поддельных документов и взяток мафиози выводили деньги в Швейцарию, Израиль, Гонконг, Индию и Пакистан, а оттуда переправляли их в Китай.
Сам Гао Пин был арестован в октябре 2012 года на территории Испании в ходе общенациональной спецоперации против китайской мафии. Его заподозрили в отмывании денег и других преступлениях. Всего полицейские арестовали 80 человек, а также изъяли 10 миллионов евро наличными, оружие, драгоценности и предметы искусства.
Родственников короля Испании не впервые подозревают в финансовых махинациях. В 2011 году в центре скандала оказался зять короля - герцог де Пальма Иньяки Урдангарин (Inaki Urdangarin). Его заподозрили в мошенничестве, растрате и коррупции, совершенных на посту руководителя благотворительного фонда. Обвинение потребовало приговорить Урдангарина к четырем годам тюрьмы. В ноябре 2012 года прокуроры согласились, что зять монарха может остаться на свободе под залог в 10,5 миллиона долларов.


Обсуждение этой новости на форуме
Распечатать

Новости по теме
 20.07.2020 Ученые объявили об успешном испытании лекарства от коронавируса
 12.06.2018 Трамп приостановил введение санкций против КНДР
 10.06.2018 Ирак предпочел американским танкам российские Т-90С
 10.06.2018 Президент США приказал не подписывать итоговое коммюнике саммита G-7
 18.01.2018 Украинские чиновники сравнили «Матильду» с арбузом и отказали в прокате
 16.10.2017 Лидер Каталонии отказался отвечать на ультиматум Мадрида и предложил начать переговоры
 19.12.2016 Порошенко пообещал клиентам Приватбанка сохранность вкладов
 14.12.2016 На саммите ЕС обсудят продление антироссийских санкций
 07.11.2016 Саакашвили сообщил об отставке с поста одесского губернатора
 19.07.2016 На юге Франции мужчина угрожает привести в действие взрывное устройство в гостинице
 18.07.2016 Трамп: в возникновении "ИГ" виновата политика Клинтон
 11.07.2016 Савченко спрогнозировала срок окончания войны в Донбассе
 29.05.2016 Британия собралась отправить танки в Прибалтику по программе НАТО
 25.05.2016 Порошенко поздравил весь мир с возвращением Савченко
 25.05.2016 Путин помиловал Савченко
Последнии 15 новостей
 20.07.2020 Рост высоких технологий в Израиле упал до 6-летнего минимума
 20.07.2020 Коронавирусом можно заразиться повторно, в более тяжелой форме – врач
 20.07.2020 Ученые объявили об успешном испытании лекарства от коронавируса
 20.07.2020 Правительство изменило программу подарочных выплат Нетаниягу
 20.07.2020 Ограничения на въезд в Израиль сохранятся до 1 сентября
 12.06.2018 Перед вылетом в Россию бразильцы разгромили сборную Австрии
 12.06.2018 Следователи вновь допрашивают Биньямина Нетаниягу
 12.06.2018 Минздрав рекомендовал привиться от кори перед посещением Украины и других стран Европы
 12.06.2018 Девушка, пострадавшая при нападении в Афуле, пришла в сознание
 12.06.2018 Дожди на севере и в центре Израиля: необычная погода для середины июня
 12.06.2018 Мемы оказались под угрозой запрета
 12.06.2018 Трамп приостановил введение санкций против КНДР
 10.06.2018 Исраэль Кац отстаивает свою позицию по Сектору Газы
 10.06.2018 95% случаев стрельбы в Израиле — в арабском секторе
 10.06.2018 Открыты 9 повторных розыгрышей “Цены для новосела”
Поиск
  
Топ новостей
Нет содержания для этого блока!
Интересно почитать
Гироскутеры и самокаты


2007 © Все права защищены
Написать администратору
Follow NetVestnik on Twitter Подписаться на ленты новостей